El Colegio de Contadores de San Luis Potosí, por voz de su presidente Santiago Galván Espinosa, advirtió sobre la presencia de lagunas jurídicas que podrían facilitar actividades de lavado de dinero en la región.
Según el Colegio, la regulación actual carece de certezas y mecanismos suficientemente robustos para prevenir y detectar movimientos ilícitos de capital.
La organización hizo un llamado a los legisladores y autoridades financieras para revisar y reforzar el marco normativo, lo que permitiría cerrar estos espacios que, actualmente, representan un riesgo elevado para el sistema financiero local y estatal.
Durante una conferencia reciente, el presidente del organismo, Santiago Galván Espinosa, señaló que la normativa actual en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita presenta deficiencias que dificultan el rastreo de capitales irregulares. “Las leyes no son claras en varios aspectos, y eso permite que quienes buscan evadir controles encuentren mecanismos para mover dinero ilícito”, advirtió.
El especialista explicó que las actividades más vulnerables son aquellas relacionadas con el sector inmobiliario, la compraventa de vehículos y el comercio informal, donde la falta de supervisión efectiva facilita el ingreso de recursos al circuito económico. Además, resaltó que las tecnologías digitales también han abierto nuevas rutas de riesgo, al permitir transacciones que escapan al control de las autoridades.
El Colegio de Contadores llamó a los legisladores federales y estatales a reforzar el marco normativo y los sistemas de control, así como a fortalecer la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las instituciones bancarias. El objetivo, dijo Galván Espinosa, es cerrar los espacios que hoy permiten la entrada de capitales de origen ilícito y evitar que San Luis Potosí se convierta en un punto atractivo para estas operaciones.
